Punya 5 Rekening Bank, Transaksi Mencurigakan Fathanah Puluhan Miliar

Senin, 24 Jun 2013 - 23.15 WIB
24bank

ilustrasi (ist)

Jakarta - Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ahmad Fathanah diketahui melakukan transaksi dengan nominal cukup sensasional dalam kurun waktu tiga tahun. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu itu teman dekat Lutfhi Hasan itu melakukan transaksi hampir puluhan miliar rupiah.

Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU-KPK), Rini Triningsih menbacakan surat dakwaan terdakwa Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2013). Transaksi puluhan miliar itu terpecah melalui lima rekening Bank milik Ahmad Fathanah, yakni:

1. Rekening Koran Nomor 122-0005486512 pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta atas nama Ahmad Fathanah.

2. Rekening Koran Nomor 157-0003414621 pada Bank Mandiri KCP Depok Kartini atas nama Ahmad Fathanah.

3. Rekening Koran Nomor 19776108 pada BNI KC Gambir atas nama H. Olong Achmad FL.

4. Rekening Koran Nomor 5660078055 pada BCA KCP Panglima Polim Raya atas nama H. Olong Achmad FL.

5. Rekening Koran Nomor 6640183797 pada BCA KCP ITC Kuningan atas nama H. Olong Achmad FL.

Pada kurun Januari 2011 hingga Desember 2012, Fathanah telah melakukan transaksi keuangan dengan jumlah Rp 8.523.003.569 dari rekening Bank Mandiri KCP Imam Bonjol.

Transaksi pada 2011, antara lain transfer ke 30 rekening dengan total Rp 2.661.787.000., Pemindahbukuan rekening sebesar Rp 552 juta, Transfer melalui ATM Banking dan ATM sebanyak 299 kali dengan total Rp 1.005.882.000, Melakukan pembayaran kartu kredit sebanyak 16 kali dengan total Rp 69 juta, Transfer sebanyak empat kali senilai Rp 190 juta serta membelanjakan Rp457.373.412, dengan M-Banking atau kartu kredit.

Sedangkan transaksi pada 2012, antara lain melakukan transfer ke 30 rekening dengan total Rp 2.668.235.100, Melakukan transfer ke pihak lain melalui mobile banking sebanyak 311 kali dengan total Rp 807 juta, Melakukan pembayaran sejumlah Rp 70 juta melalui empat kali transfer kepada Tri Kurnia Rahayu, Melakukan pembayaran sejumlah Rp 333.250.000 melalui dua kali transfer kepada Tri Kurnia Rahayu Pristiwani, Melakukan pembayaran sejumlah Rp 206.301.300 untuk pembelian tiket pesawat, Pembayaran kartu kredit sebanyak 35 kali dengan total Rp 189.953.757, Membelanjakan uang Rp 771.805.787 dengan M-Banking atau kartu kredit dan Melakukan penarikan tunai yang keseluruhannya sebesar Rp 1.143.060.000 untuk diberikan kepada pihak lain.

Kurun waktu Juli 2012 s/d Januari 2013, telah melakukan transaksi sebesar Rp. 17.223 miliar dari rekening Bank Mandiri nomor : 157-0003414621 KCP Depok Kartini atas nama Ahmad Fathanah.

Transaksi tahun 2012 antara lain melakukan transfer sejumlah Rp. 7,742 miliar kepada pihak lain melalui pemindah bukuan maupun mobile banking ke 25 orang, Melakukan pemindah bukuan ke rekening yang tidak diketahui namanya sebanyak dua kali sebesar Rp. 1,050 miliar, Melakukan transaksi melalui mobile banking sebanyak 201 kali sebesar Rp. 762,3 juta, Melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.045 miliar, Membelanjakan uang Rp. 1.658 miliar dengan M-banking atau kartu ATM, Melakukan penarikan tunai untuk kepentingan terdakwa dan diberikan kepada pihak lain sejumlah Rp. 350 juta.

Sedangkan Transaksi 2013, antara lain melakukan transfers sejumlah Rp. 1.146 miliar, kepada pihak lain melalui pemindah bukuan, Melakukan pemindah bukuan rekening sejumlah Rp. 500 juta, Melakukan transaksi melalui mobile banking atau ATM sebanyak 57 kali, berjumlah Rp. 458 juta, Melakukan pembayaran tagihan kartu kresit milik terdakwa sebesar Rp.96 juta, Membelanjakan uang Rp. 637 juta, Melakukan penarikan tunai senilai Rp. 148 miliar.

oleh:Rangga T-editor:YL.antamaputra

 

Temukan artikel ini di

http://www.centroone.com/news/2013/06/4y/punya-5-rekening-bank-transaksi-mencurigakan-fathanah-puluhan-miliar/